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浙江日发精密机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

浏览次数: 日期:2019-08-15 03:51

  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月12日在公司三楼会议室举行了第七届董事会第一次会议(以下简称“会议”)。会议通知已于2019年8月2日以书面、、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴捷先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《

  同意选举吴捷先生为公司第七届董事会董事长,任期三年,自2019年8月12日起至第七届董事会任期届满时止。

  各专门委员会任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

  3、同意聘任李燕女士为公司董事会秘书、副总经理,负责公司对外投资、投资者关系维护及信息披露等相关工作。

  同意聘任吴金伙先生为公司内部审计部负责人,负责内部审计部相关工作,任期三年,自2019年8月12日起至第七届董事会任期届满时止。

  同意聘任陈甜甜女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书的相关工作,任期三年,自2019年8月12日起至第七届董事会任期届满时止。

  1、吴捷先生:中国国籍,无境外居留权,生于1967年10月,法律硕士学历,高级经济师;现任浙江日发控股集团有限公司董事长兼首席执行官、总裁。曾任浙江日发纺织机械有限公司总经理。先后荣获国家科学技术进步奖二等奖、国家863计划CIMS主题工作先进工作者、浙江省杰出民营企业家、第三届浙年科技金奖、绍兴市青年建设功臣、浙江省轻纺工业科技进步奖三等奖、浙江省民营经济研究会副理事长、中国经济发展论坛常务理事、浙江省企业联合会五届常务理事、绍兴市七届人大代表等多项荣誉称号。

  截至会议日,吴捷先生直接持有本公司43,740,000股股份;为公司实际控制人之一;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,吴捷先生不属于“失信被执行人”。

  2、王本善先生:中国国籍,无境外居留权,生于1962年9月,本科学历;现任公司总经理、日发集团董事、中国机床工具工业协会常务理事、中国铣床分会副理事长、机床行业产业预警专业组专家成员。

  截至会议日,王本善先生直接持有本公司22,808,923股股份;与持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询,王本善先生不属于“失信被执行人”。

  3、黄海波先生:中国国籍,无境外居留权,生于1978年2月,本科学历;现任浙江日发控股集团有限公司董事、财务总监,浙江日发纺织机械股份有限公司董事;曾任浙江日发控股集团有限公司财务经理、副总裁。

  截至会议日,黄海波先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,黄海波先生不属于“失信被执行人”。

  4、陆平山先生:中国国籍,无境外居留权,生于1971年6月,本科学历;现任公司董事、日发集团董事;曾任公司技术部经理、技术副总、车铣事业部总经理、日发航空装备总经理、公司副总经理。

  截至会议日,陆平山先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,陆平山先生不属于“失信被执行人”。

  5、洪建胜先生:中国国籍,无境外居留权,生于1954年6月,硕士学历;现任公司独立董事;曾任成都飞机工业(集团)有限责任公司处长、副部长、技术顾问等。

  截至会议日,洪建胜先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,洪建胜先生不属于“失信被执行人”。

  洪建胜先生于2018年参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班,并取得结业证书,证书编号为:上市公司董监高(独立董事)培训字(1809823424)号。

  6、黄韬先生:中国国籍,无境外居留权,生于1980年6月,博士研究生学历;现任公司独立董事、浙江大学光华法学院研究员、博士生导师;曾任上海交通大学讲师、副教授。

  截至会议日,黄韬先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,黄韬先生不属于“失信被执行人”。

  黄韬先生于2017年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格培训班学习,并取得结业证书,证书编号为:500082。

  7、叶小杰先生:中国国籍,无境外居留权,生于1986年1月,博士研究生学历;现任公司独立董事、上海国家会计学院副教授、天奇自动化工程股份有限公司独立董事。

  截至会议日,叶小杰先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询,叶小杰先生不属于“失信被执行人”。

  叶小杰先生于2017年参加了由上海证券交易所举办的独立董事资格培训班学习,并取得结业证书,证书编号为:540152。

  8、汪涵先生:中国国籍,无境外居留权,生于1977年7月,中欧国际工商管理学院工商管理EMBA;曾任百得(苏州)科技有限公司财务经理、利安德巴塞尔工程塑料有限公司总经理、鹏欣环球资源股份有限公司董事、副总经理、运盛(上海)医疗科技股份有限公司副总经理兼财务总监、顾家实业投资(杭州)有限公司海外投资副总经理。

  经核查,汪涵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,并且经中国执行信息公开网查询,汪涵先生不属于“失信被执行人”。

  截至会议日,汪涵先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  9、李燕女士:中国国籍,无境外居留权,生于1979年1月,硕士学历;现任公司董事会秘书、副总经理;曾任湖北潜江市劳动和社会保障局职员、公司人力资源部经理。

  截止会议日,李燕女士未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李燕女士已通过深交所第十期董秘资格考试,符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

  10、吴金伙先生:中国国籍,无境外居留权,生于1988年2月,本科学历。现任浙江日发精密机械股份有限公司内部审计部负责人;曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。

  截至会议日,吴金伙先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  11、陈甜甜女士:中国国籍,无境外居留权,生于1983年11月,大学本科学历;现任公司证券事务代表;曾任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司职员、公司人力资源部人事专员、董秘办文员。

  截至会议日,陈甜甜女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈甜甜女士已通过深交所董秘资格培训考试,符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

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