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浙江双环传动机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2019-10-18 03:45

  公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  (1)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年10月15日下午15:00至2019年10月16日下午15:00期间的任意时间;

  (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年10月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  5、现场会议地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司会议室

  本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  通过现场和网络投票的股东及股东代表17人,代表股份147,913,092股,占公司总股份的21.5444%。其中:

  (1)通过现场投票的股东及股东代表12人,代表股份147,426,392股,占公司总股份的21.4735%;

  (2)通过网络投票的股东5人,代表股份486,700股,占公司总股份的0.0709%。

  通过现场和网络投票的股东及股东代表8人,代表股份1,839,780股,占公司总股份的0.2680%。其中:

  (1)通过现场投票的股东及股东代表3人,代表股份1,353,080股,占公司总股份的0.1971%;

  (2)通过网络投票的股东5人,代表股份486,700股,占公司总股份的0.0709%。

  中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会,同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下议案:

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意147,613,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7972%;反对300,000股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2028%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,539,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的83.6937%;反对300,000股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的16.3063%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

  同意147,913,092股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意1,839,780股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案属于特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

  综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  (原标题:浙江双环传动机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告)

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