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广州弘亚数控机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告

浏览次数: 日期:2019-08-01 06:23

  (以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议通知于2019年7月22日以专人送达、

  2、召开本次董事会会议的时间:2019年7月26日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场与通讯相结合的表决方式。

  4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

  5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,审议通过了如下决议:

  本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于吸收合并全资子公司的公告》。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(上的《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

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