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陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限3500万元流动资金贷款提供担保的公告

浏览次数: 日期:2019-04-03 07:59

  陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告

  陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告

  股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告

  陕西建设机械股份有限公司

  关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称:自贡天成工程机械有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量:本次拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保金额为人民币8,150万元。

  ● 本次是否有反担保:无反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  1、本次担保基本情况

  2018年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)在自贡银行股份有限公司申请办理了3,500万元流动资金贷款,期限1年,现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后,继续在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元流动资金贷款,期限1年,年利率为8.5%,该笔贷款需由公司提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

  2、董事会表决情况

  2019年3月18日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:自贡天成工程机械有限公司

  注册地址:四川省自贡市贡井区长土街张家山51号

  法定代表人:秦德

  经营范围:建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装;销售:建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁;运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务;锅炉配件及钢结构的加工;进出口贸易;国内贸易、再生资源回收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、最近一年又一期财务数据:

  币种:人民币  单位:万元

  三、担保的主要内容

  天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元流动资金贷款,期限1年,年利率为8.5%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

  四、董事会意见

  天成机械为本公司全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分;公司本次对子公司银行贷款提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

  五、独立董事意见

  天成机械作为公司的全资子公司,管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分,本次提供担保的风险较小,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

  六、累计对外担保数量

  截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币214,868.32万元,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币201,720.42万元连带责任保证担保;为子公司天成机械提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的66.82%;公司无逾期担保。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

  2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  陕西建设机械股份有限公司

  陕西建设机械股份有限公司

  关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:江苏庞源机械工程有限公司

  ●本次担保金额及累计为其担保金额:本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。

  ●本次是否有反担保:无反担保

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  1、本次担保基本情况

  江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)是陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要,江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理1000万元流动资金贷款,期限1年,年利率为4.6%,由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

  2、董事会表决情况

  2019年3月18日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的1,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

  同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:江苏庞源机械工程有限公司

  注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

  法定代表人:檀时全

  注册资本:3,100万元

  经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2、最近一年又一期财务数据:

  币种:人民币  单位:万元

  三、担保的主要内容

  江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理1,000万元流动资金贷款,期限1年,年利率为4.6%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

  四、董事会意见

  江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对江苏庞源银行贷款提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

  五、独立董事意见

  江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

  六、累计对外担保数量

  截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币214,868.32万元,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保;为子公司庞源租赁提供人民币201,720.42万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司江苏庞源提供人民币1,000万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的66.82%;公司无逾期担保。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

  2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  陕西建设机械股份有限公司

  陕西建设机械股份有限公司

  关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等非公开发行股票事项的相关议案。根据该次股东大会决议,公司关于本次非公开发行股票有效期和授权期限均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

  公司本次非公开发行股票申请尚在中国证监会审核过程中,鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项的有效期将于2019年4月3日届满,为确保公司非公开发行股票工作的顺利进行,公司于2019年3月18日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》,公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月,即延长至2020年4月3日。

  除延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限外,公司非公开发行股票的其他内容保持不变。

  本事项尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。

  陕西建设机械股份有限公司

  陕西建设机械股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年4月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年4月3日 14点00分

  召开地点:西安市金花北路418号公司一楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年4月3日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案经公司第六届董事会第二十次会议审议通过,公告于2019年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2019年3月28日(星期四)在上海证券交易所网站刊登。

  2、 特别决议议案:3、4

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

  2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

  3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

  4、出席会议股东请于2019年3月29日,2019年4月1日,每日上午9时至11时,下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

  2、联系地址:陕西省西安市金花北路418号;

  4、联系电话,传线、联系人:白海红、石澜。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  附件:授权委托书

  陕西建设机械股份有限公司:

  兹委托                先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月3日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东账户号:

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  陕西建设机械股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知及会议文件于2019年3月11日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2019年3月18日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

  一、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供担保的公告》(    公告编号2019-017)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  二、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告》(    公告编号2019-018)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》(    公告编号2019-019)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  四、通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》;

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》(    公告编号2019-019)。

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  五、通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(    公告编号2019-020)。



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