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陕西建设机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

浏览次数: 日期:2019-03-15 12:20

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  2、公司在任监事5人,出席3人,监事程曦先生、刘敏女士因工作原因未能出席;

  1、议案名称:关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案

  2、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

  3、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

  4、议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行办理1500万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

  本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通过;其中,因涉及关联交易,公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份175,906,748股回避了第1项议案的表决。

  议案4中,经子公司上海庞源机械租赁有限公司与江苏银行股份有限公司上海分行长宁支行核实确认,将1,500万元流动资金借款变更为固定资产贷款。

  本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

  1、公司于2019年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()披露的召开2019年第二次临时股东大会的会议通知;



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